Universität Trier: Wie schädlich ist Geldwäsche?
Deutschland gilt als Paradies für Geldwäsche. Bisher fehlt jedoch Wissen über das Ausmaß und die ökonomischen Folgen. Forscher der Universität Trier wollen das nun ändern, mehr …
www.now-magazine.de/content/84014/universitaet-trier-wie-schaedlich-ist-geldwaesche.html
Deutschland versagt im Kampf gegen Geldwäscher
Trotz stark steigender Verdachtsmeldungen der FIU sind polizeilich erfasste Geldwäsche-Straftaten seit Jahren rückläufig, mehr …
www.now-magazine.de/content/28831/deutschland-versagt-im-kampf-gegen-geldwaescher.html
Regtech: Stärkung des Risikomanagements und der Compliance im Kampf gegen Geldwäsche
Untersuchen Sie die Rolle von Regtech bei der Bekämpfung von Geldwäsche und wie es Compliance Maßnahmen gestärkt und durch die Integration technologischer Lösungen zur Rationalisierung der Geldwäschebekämpfung beigetragen hat, mehr …
www.now-magazine.de/content/91887/regtech-staerkung-des-risikomanagements-und-der-compliance-im-kampf-gegen-geldwaesche.html
Berlin dringt auf schärferes Geldwäsche-Gesetz
Der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt (»Grüne«) fordert Deutschland auf, die von der EU-Kommission angekündigte Verschärfung der Geldwäsche-Bekämpfung zügig umzusetzen, mehr …
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Kennen Sie Ihre Geschäftslösungen: ein effektiver Ansatz zur Überprüfung Ihres Unternehmens
Know Your Business Solutions ist ein Ansatz zum Onboarding seriöser Unternehmen und zur Betrugsprävention. Entdecken Sie, wie wichtig der KYB-Prozess für das Unternehmen ist, mehr …
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EU will anonyme Krypto-Deals verbieten
Regelpaket der EU-Kommission sieht die Erfassung von personenbezogenen Daten vor, mehr …
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Nordrhein Westfalen macht sich stark für eine wirksame Vermögensabschöpfung
Sportwagen, Villen, Geld – bisher ist es in Deutschland nur schwer möglich, illegal erlangte Vermögenswerte einzuziehen. Nordrhein Westfalen setzt sich jetzt gemeinsam mit Sachsen für effektivere Regelungen ein, um Organisierte Kriminalität und Terrorismusfinanzierung besser bekämpfen zu können, mehr …
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Geldwäsche: Kryptoplattform E Note stillgelegt
Länderübergreifende Ermittlungen erfolgreich – seit 2017 Transaktionen über 70 Millionen Dollar, mehr …
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»ZDFzoom« über »Geldwäsche-Paradies Deutschland«
Deutschland – ein Paradies für Geldwäscher? Rund 100 Milliarden schmutzige Euro werden schätzungsweise jedes Jahr hierzulande gewaschen. »ZDFzoom« geht am Mittwoch, 12. Mai 2021, 22.45 Uhr, der Frage nach, warum Deutschland nach wie vor ein idealer Standort ist, um die Herkunft illegaler Vermögen zu verschleiern, mehr …
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Hennig-Wellsow: Scholz versagt im Kampf gegen Geldwäsche
Anlässlich der heutigen staatsanwaltschaftlichen Durchsuchung im Finanzministerium erklärt Susanne Hennig-Wellsow, Vorsitzende der Partei »Die Linke«, mehr …
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Betrug, Lügen & Co.: Diesen Politikern trauen Twitter-Nutzer nicht
Informationsportal Betrugstest.com analysiert Tweets rund um unter anderem Korruption und Betrug sowie welche Politiker dabei am häufigsten genannt werden, mehr …
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Was ist ein NFT und lohnt sich eine Investition?
Seit ein paar Monaten ist der Begriff NFT in aller Munde. Mittlerweile glaubt man vielleicht schon, dass man den richtigen Moment für einen Anstieg in NFTs verpasst hat, mehr …
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Immobilienkauf bald nicht mehr in bar möglich
Mit einem neuen Verfahren soll die Zeit überbrückt werden, bis eine bundesweite elektronische Abfragemöglichkeit der Grundbücher (Datenbankgrundbuch) fertiggestellt ist, mehr …
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Weitere Strafverfahren gegen Mitglieder des Leverkusener Al Zein Clans, auch nach Verurteilung zu mehrjährigen Haftstrafen suchen Ermittler weiter Beweise für Geldwäsche in großem Stil
3 Wochen nach den Schuldsprüchen gegen die Köpfe der Leverkusener Al Zein Großfamilie mit mehrjährigen Haftstrafen hat die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft weitere Strafverfahren gegen die Verurteilten bestätigt, mehr …
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Digitalisierung erfordert mehr als nur Technologie
DeepSec Konferenz verbindet Digitalisierung mit Schulungen zu IT Sicherheit, mehr …
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Verhaftete Finance-Führungskraft plädiert in Nigeria auf nicht schuldig im Sinne der Anklage
Fhumulani Lukoto, mehr …
www.now-magazine.de/content/93493/verhaftete-finance-fuehrungskraft-plaediert-in-nigeria-auf-nicht-schuldig-im-sinne-der-anklage.html
IFCMInvest.com Bewertung: Wie behauptet sich diese Finanzmarke gegenüber der Konkurrenz?
Diese IFCMInvest.com Bewertung untersucht die Marktanalysen, Bildungsressourcen, Datenschutzmaßnahmen, individuelle Betreuung und das umfassende Kundenerlebnis der Plattform, mehr …
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Massive Verbrauchertäuschung bei recycelten Verpackungen Altplastik aus dem Gelben Sack wird in Wirklichkeit kaum genutzt
Es ist ein weiterer Skandal zum Thema Plastikrecycling, den die Süddeutsche Zeitung Anfang dieser Woche aufgedeckt hat: Statt vermehrt Altplastik aus der Quelle Gelber Sack zu nutzen, nimmt der Import von billigem »Recyclat« aus Asien immer weiter zu – ohne überprüfen zu können, ob es sich dabei tatsächlich um recyceltes Material handelt, mehr …
www.now-magazine.de/content/21487/massive-verbrauchertaeuschung-bei-recycelten-verpackungen-altplastik-aus-dem-gelben-sack-wird-in-wirklichkeit-kaum-genutzt.html
Aktuell konsultiert die BAFIN ihren Entwurf des Besonderen Teils ihrer Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz für Kreditinstitute
Aktuell konsultiert die BAFIN ihren Entwurf des Besonderen Teils ihrer Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz für Kreditinstitute. Darin wird verlangt, dass sich Kreditinstitute bei Bartransaktionen innerhalb einer Geschäftsbeziehung (zum Beispiel bei Bareinzahlung auf ein Konto) ab 10.000 Euro grundsätzlich die Herkunft der Vermög, mehr …
www.now-magazine.de/content/21929/aktuell-konsultiert-die-bafin-ihren-entwurf-des-besonderen-teils-ihrer-auslegungs-und-anwendungshinweise-zum-geldwaeschegesetz-fuer-kreditinstitute.html
Die Sparkasse Gütersloh-Rietberg feiert ihre 18 Jubilarinnen und Jubilare
Auf insgesamt 650 Jahre kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse Gütersloh-Rietberg, die in diesem Jahr ihr Jubiläum feiern können, mehr …
www.now-magazine.de/content/25048/und-8203-die-sparkasse-guetersloh-rietberg-feiert-ihre-18-jubilarinnen-und-jubilare.html
Münchner Ermittler beschlagnahmten schon 2015 Marsaleks Mails
US Behörden lieferten Hinweise auf Verwicklung in illegales Glücksspiel, mehr …
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ZDF Zoom Doku Staffel »Die Spur« startet mit »Das System«
»Das System« am Mittwoch, 27. April 2022, 22.15 Uhr, ist der Auftakt der ZDF Zoom Doku Staffel »Die Spur«. Die Autoren erhalten exklusive Einblicke rund um Deutschlands größten Schlachtbetrieb, mehr …
www.now-magazine.de/content/41922/zdf-zoom-doku-staffel-die-spur-startet-mit-das-system.html
»Highperformer Henning«, ein satirischer Blick auf die Wirtschaftswelt und Finanzwelt
Wirtschaftsgeschichte, große Skandale, kriminelle Machenschaften, Portraits von Unternehmen oder Persönlichkeiten und markante Ereignisse – der neue Youtube Kanal Highperformer Henning taucht tief in die Hintergründe der Finanzwelt und Wirtschaftswelt ein, mehr …
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Erfolgsmodell, Ermittler aus drei Ressorts jagen Clans, Terroristen und Mafiamitglieder
Die Minister Herbert Reul (Inneres), Lutz Lienenkämper (Finanzen) und Peter Biesenbach (Justiz) stellen Fortschrittsbericht ihrer Task Force aus Polizisten, Steuerfahndern und Staatsanwälten vor, mehr …
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Russland wird »früher oder später« Kryptowährungszahlungen legalisieren
Russlands Industrie und Handelsminister zeigt sich hinsichtlich der völligen Legalisierung von Kryptowährungen im größten Land der Welt zuversichtlich. Damit stellt er sich gegen die Gouverneurin der russischen Zentralbank, Evira Nabiullina, mehr …
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